至正股份(603991) - 至正股份第四届董事会第十二次会议决议公告

会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-006 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 21 日以书面、通讯方式送达各位 董事。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟通过重大资产置换、发 ...