赛摩智能(300466) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-008 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 3 月 3 日审议通过了《关于增补公司第五届董 事会非独立董事的议案》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知 的形式送达至全体董事。赛摩智能第五届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 3 日 在公司一楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名。全体董事共同推举董事杨景卓先生召集和主持本 次会议，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同意增补杨景卓先生为公司第五 届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。为保证公司第五届 ...