杰恩设计(300668) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-009 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025年2月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长 高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票归属价格进行相应的调整，限 制性股票授予价格由 18.5 ...