顶固集创(300749) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025- 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 007 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购股份方案的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<市值管理制度>等制度的议案》 经审议，董事会同意公司根据有关法律法规，并结合公司实际情况，制定 《市值管理制度》和《舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董 事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决， ...