*ST东园(002310) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十六次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、手机短信等形式发 出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际 参会董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案： 证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-012 北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 为顺利推进公司重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会 换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会 ...