宝泰隆(601011) - 宝泰隆新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二五年三月十日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:30 （一）截止2025年3月4日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2025年3月10日至2025年3月10日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集 ...