腾亚精工(301125) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 3 月 4 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南 京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-005 南京腾亚精工科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...