信测标准(300938) - 第四届董事会第四十四次会议决议公告

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十四次会议于 2025 年 2 月 28 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会提名吕杰中先生、袁奇先生、李国平先生、张旭先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如 下： ...