信测标准(300938) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会资格审查、董事会审议，同意提名吕杰中先生、袁奇先生、李国平 先生、张旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）； 同意提名 ...