三变科技(002112) - 三变科技第七届董事会第十五次会议决议公告

第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-009 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年2月26日以电子邮 件方式发出，会议于2025年3月4日10：00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召 开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司 部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定， 经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报告和内部 控制的审计机构。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚需提交 ...