鑫铂股份(003038) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-017 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月5日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月5日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年3月5日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会。 5、主持人：副董事长李杰先生。 ...