熙菱信息(300588) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-019 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何岳 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 ...