明阳电路(300739) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下称"公司"）公司分别于 2025 年 3 月 4 日召开职工代表大会，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换 届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人，现 将有关事项公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1. 非独立董事：张佩珂先生（董事长）、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春 林先生 2. 独立董事：马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士 3. 委员会成员 战略委员会：张 ...