海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 | 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 | 关于以集中竞价交易方式回购股份 | | | 方案的议案 | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司 | 关于提名第五届董事会非独立董事 | | | 候选人的议案 | | 10 | 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 45 分 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 12 日 1 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 3 月 6 日 主 持 人：董事长刘明东先生 会议安排： 2、网络投票时间：2025 年 3 月 12 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...