津荣天宇(300988) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-003 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于2025年3月6日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年3月4日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于调整公司提名委员会成员的议案》 鉴于公司独立董事黄跃军先生辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员 职务，为保障公司第三届董事会提名委员会的正常运行，拟对公司提名委员会 成员进行调整，选举独立董事孙卫军先生为公司第三届董事会提名委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调 ...