郑州银行(002936) - 郑州银行股份有限公司第八届董事会2025年第三次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-012 郑州银行股份有限公司 第八届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本行于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第 八届董事会 2025 年第三次临时会议的通知，经全体董事一致同意，豁免本次会 议通知期限，会议于 2025 年 3 月 6 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦 现场召开。本行2024年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会9名董事， 其中，1 名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，未获连任 的 1 名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席 9 人，其中，张继红女士、刘炳恒先生、卫志刚先生、李小建先生、宋科 先生、王宁先生、萧志雄先生以视频接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。 会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》和《郑州银行股份 ...