阿石创(300706) - 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2025 年 3 月 6 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以电子通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主 持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，经与会董事审议，行成如下 决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司福建阿石创光伏材料有限公司 股权转让、增资实缴及系列变更的议案》 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-004 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 1、《第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...