广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-017 广东明珠集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将相关事宜公告如下。 结合公司实际情况与发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运 作效率，现拟调整公司董事人数至 7 人。董事会同意对《公司章程》相应条款 进行如下修订： | 第一百一十四条 董事会由 | | 6 名董事组成，其 | 第一百一十四条 董事会由 | | | 7 | 名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 中独立董事 人（至少有 1 | 3 | 名会计专业人士）。 | 修订后 其中独立董事 1 | 3 | 人（至少有 | | 名会计专业人士）。 | 本议案尚需提交股东大会审议，并提 ...