广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

广东明珠集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已于 2025 年 1 月 16 日任期届满，鉴于彼时公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中， 为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第十届董事会、监事会换届 选举工作延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延，详 见公司于 2025 年 1 月 16 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事会、监 事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2025-007）。 2025 年 3 月 7 日，公司第十一届董事会董事候选人提名工作已经完成，现将 董事会换届工作相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提 ...