天秦装备(300922) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 3 月 3 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金 锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名尹月女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 尹月女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性 ...