天秦装备(300922) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-016 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...