天秦装备(300922) - 关于补选独立董事的公告

尹月女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格及独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上述议案方可提交公司股东大会审 议。审议通过后，尹月女士将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-013 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2 月28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2025-008）。孙涛先生于2019 年3 月26 日起担任公司独立董事，因连 续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连 续任职年限的有关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事 会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后不再担 ...