银之杰(300085) - 第六届监事会第十三次会议决议公告

深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-010 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 7 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 2.本次监事会会议经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...