银之杰(300085) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-007 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 2:00 2．网络投票时间：2025 年 3 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈向军先生 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,616 人，代表公司有表决 权的股份 256,851,580 股，占公司总股本的 36.3483%。其中：出席现场会议的股东 及授权代表 5 人，代表股 ...