汇通能源(600605) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-010 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度高级管 ...