汇通能源(600605) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会委员有余黎峰、朱永明、文贤勇，其中余黎峰 和朱永明为独立董事，文贤勇为非独立董事，主任委员由具有会计专业资 格的独立董事余黎峰担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次定期会议，形成 4 份董事会 审计委员会决议。 2024 年 3 月 4 日，审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023 年度内 部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告》《关于支付 2023 年度审计费用并续聘审 计机构的议案》。 2024 年 4 月 26 日，审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。 2024 年 8 月 26 日，审议通过了公司《2024 年半年度报告》。 2024 年 10 月 28 日，审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。 四 ...