康强电子(002119) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-009 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知于2025年3月2日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月7日在公司1号会议 厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，经与会董事一致推选，本次会议由董事叶骥先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 全体董事一致选举叶骥先生为公司第八届董事会董事长、郑芳女士为公司第 八届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...