华盛昌:第三届董事会2024年第十一次会议决议公告

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-086 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第十一次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，并于2024年12月6 日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长袁剑 敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了进一步规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...