原尚股份(603813) - 原尚股份第五届董事会第二十六次会议决议公告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-008 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议通知已于 2025 年 3 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军 先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公 司（含全资及 ...