ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-005 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案战略委员会已审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于向全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2025 年 3 月 26 日在浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会 议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 现场结合通讯表决方式召开 ...