恒光股份(301118) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 10 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以专人送达、 电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事 和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东 大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 10 日为预留授予日，向 10 名激励对象授予 52.50 万股预留限制性 股票。预留部分剩余未授予的 27.50 万股限制性股票将不再授予， ...