百通能源(001376) - 董事会决议公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-006 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求， 以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现作出《2024 年度董事会工作 报告》。 公司现任独立董事张立娟女士、郝国敏先生及离任独立董事陈俊先生分别向 董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大 会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 2 月 28 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5 ...