建工修复(300958) - 建工修复 2025-006 第四届董事会第八次会议决议公告

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-006 1 具体内容详见 2025 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 7 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与关联方联合承接 ...