新炬网络(605398) - 上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年三月 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 与议题无关、所涉事项有待调查、可能泄露公司商业秘密及/或重要内部信息，损 害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、现场会议表决采用记名 ...