ST金一(002721) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-007 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 同意公司使用不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、低风险、稳健型的 ...