金利华电(300069) - 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议

金利华电气股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专门会议文件 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独立董事 专门会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式向独立董事专门会议全体委员发出通知， 2025 年 3 月 10 日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应出席会议 的委员 3 人，实际出席会议的委员 3 人。 二、独立董事会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易议案》 为确保公司电力能源供给的持续性和稳定性，实现绿色环保环境友好的企业 发展目标，节约能耗及降本增效，公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司 与公司关联方北京普能世纪科技有限公司签署《采购合同》以 650 万元向其采购 500KW/2MWh 钒液流电池储能系统。本次交易涉及的资产范围包括但不限于设备 购置费、安装费、设计费。 公司与交易对手方普能世纪为同一控制下的关联企业，控股股东同为山西红 太阳旅游开发有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定，本次交易属于关联交易事项 ...