理工光科(300557) - 第七届董事会第四十次次会议决议公告

2、本次董事会于2025年3月10日上午10:00在公司1号楼1103会议室召开，采 取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-002 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年3月5日以电话及电子邮件的方式发出。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买子公司武汉烽理光电技术有限公司少数股东部分 股权的议案》 为集中子公司控制权、优化子公司股本结构、提高上市公司归母净利润，公 司拟以自有资金合计 2,873.43 万元购买姜德生、王立新、王洪海、徐一旻、北 京旭成佳和能源科技有限公司持有的武汉烽理光电技术有限公司 498.86 万股股 权。本次交易完成后 ...