金春股份(300877) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-005 安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知 于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 11 日以通讯方式召开。公 司应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长杨如新先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金建设储能项目的议案》 为了优化公司能源结构，实现能源的合理分配和高效利用，减少电力成本，公司使 用超募资金 1,900.00 万元建设"10MW/20MWh 储能项目"。公司本次使用部分超募资金 投资建设储能项目，有利于最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司未来经营质量。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查 ...