时空科技(605178) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-008 北京新时空科技股份有限公司 会议由董事长宫殿海主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时 空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会 推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先生、杨庆民先 生、刘景呈先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会 审议通过之日起计算。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 ...