时空科技(605178) - 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-010 北京新时空科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司正在有序推进董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》，公司第四届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事， 3 名独立董事，具体情况如下： 经董事会推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先 生、杨庆民先生、刘景呈先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张善英先 生、窦林平先生、于桂红女士为第四届董事会独立董事候选人，其中于桂红女 ...