祥明智能(301226) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-003 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 13 日在公司办公楼 306 会议室以现 场结合通讯的方式召开。经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求， 现场发出会议通知。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中： 独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于同 ...