华峰超纤(300180) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-003 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2025年3月13日召开，会议通知及相关资料于2025年3月10日以书面、微信、 邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其 中非独立董事尤飞锋先生、陈学通先生、鲜丹先生、张其斌先生，独立董事赵玉彪 先生、朱勤女士、陈翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级 管理人员列席会议，会议由尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保 暨关联交易》的议案 该议案经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。 经审议，董事会认为：公司控股股东华峰集团有限公司（以下简 ...