贝因美(002570) - 第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-012 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 13 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行召开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 贝因美股份有限公司 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 第九届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于子公司投资建设年产 3000 吨营养米粉项目的议案》。 一、董事会会议召开情况 董事会 2025 年 3 月 14 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》。 议案的具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于 ...