新锦动力(300157) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-005 新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 12 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件或其他方式 发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、 杨永先生、吴文浩先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。 会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于<新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的 ...