博杰股份(002975) - 第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 12 日以电子 邮件方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议 由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于提前赎回"博杰转债"的议案》。 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，公司股票已有十五个交易日 的收盘价格不低于"博杰转债"当期转股价格 ...