鸿特科技(300176) - 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成 员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、口头等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场结 合通讯的方式召开。经过半数董事推选由董事卢楚隆先生主持会议，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议同意选举卢楚隆先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 卢楚隆先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露 的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：20 ...