鸿特科技(300176) - 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-023 广东鸿特科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 了 2025 年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次 会议，选举出公司第六届董事会、监事会成员，审议通过了选举公司公司第六届 董事会董事长、选举公司第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席， 并聘任相关高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会成员组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：卢楚隆先生（董事长）、卢宇轩先生、卢斯欣女士及黄平先生 独立董事：吴向能先生、熊锐先生及刘善仕先生 以上董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三 年，鉴于独立董事候选人吴向能先生尚需补充提供相关材料，公司 2025 年第一 次临 ...