科创信息(300730) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-002 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 14 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，董事 会以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》 1 2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对 ...