正业科技(300410) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-012 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需 要，董事会同意公司法定代表人由董事长余笑兵先生变更为公司总经理方志华先 生，同时授权公司依法办理工商变更登记等相关事宜。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日 15:10 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、微信等方式向各位董事发出，全体董事一致 同意豁免会议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚 先生、吴志军先生以 ...