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天龙集团(300063) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十 七次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出,会议于 2025 年 3 月 14 日上 午 10:00 以现场结合通讯方式召开,全体董事均出席了会议。会议由公司董事长 冯毅先生主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,本次会议的出席人数、 召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定,表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事和董事会秘书列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案: (一)审议通过《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2025-010 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (二)审议通过《关于子公司继续开展远期结售汇业务的议案》 因上一年度额度的审批期限即将届满,为了规避 ...